Ekobrottsmyndigheten
Åtal för grova ekobrott inom flytt- och städbolag
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal mot tio personer för grova brott som bland annat har möjliggjorts genom bolagsmålvakter och utnyttjade identiteter i ett stort antal bolag inom städ- och flyttbranschen. Brottsvinsterna ska enligt åtalet ha uppgått till nästan 10 miljoner kronor.
Åtal för grova ekobrott vid fastighetsmäklarfirma
De två ägarna av en mäklarfirma misstänks för grova ekobrott som pågått under lång tid. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) väckt åtal mot ägarna samt ytterligare två personer. Polis och annan personal från EBM genomförde ett tillslag vid mäklarfirman i maj förra året.
Åtal för grova ekobrott genom kryptovalutor och penningförmedling
En person misstänks för grov näringspenningtvätt genom olaglig penningförmedling till Iran och valutaväxling av kryptovalutor. Verksamheten misstänks ha omsatt minst 90 miljoner kronor och har pågått under flera år. Nu åtalas huvudmannen samt ytterligare fyra personer av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM).
EBM: Antalet brottsanmälningar ökade med 20 procent under 2023
Under 2023 ökade inflödet av ärenden till Ekobrottsmyndigheten (EBM) med drygt 20 procent. Cirka 2 300 personer lagfördes vilket är en ökning med drygt 200 personer. Samtidigt blir ekobrott ett allt vanligare inslag i den grova organiserade brottsligheten. Det framkommer i myndighetens årsredovisning för 2023 som nu har lämnats till regeringen.
Kallade sig jurist och lurade folk på pengar - nu väntar åtal
Under flera år misstänks en 56-årig man tagit betalt för juridiska tjänster till privatpersoner utan att leverera någonting. Han misstänks även för att ha vilselett äldre och sårbara personer att skänka bort sina bostäder och tillgångar genom gåvobrev med sig själv som mottagare. Nu åtalas mannen för ett stort antal grova bedrägerier.
Tillslag vid villa - man anhållen för ekobrott
En man har anhållits misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. Detta efter en insats av Ekobrottsmyndigheten och polisen vid en villa i Åkersberga. Det rapporterar Aftonbladet.
Åtal för grova ekobrott – 54 miljoner flyttades utomlands genom bulvaner
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) har idag väckt åtal kring en webbtjänst där svenska privatpersoner har kunnat beställa hemleverans av oskattade alkoholvaror. Huvudmannen misstänks för omkring 29 miljoner kronor i undandragen skatt samt en rad andra brott. Ytterligare fem personer åtalas för delaktighet i de olika brottsuppläggen.
Tillslag mot misstänkta grova ekobrott inom gruvnäringen
I veckan har Ekobrottsmyndigheten (EBM) genomfört större tillslag i Norrbotten, Stockholm och Göteborgsområdet. Insatsen är resultatet av en längre tids utredningsarbete och spaning i ett ärende med koppling till gruvnäringen i Malmfälten i Norrbotten.
Fängelsestraff för omfattande momsbedrägerier
Tingsrätten har i dag dömt tolv personer för delaktighet i ett synnerligen omfattande brottsupplägg rörande moms.
EBM:s största momsbedrägeriärende – i morgon kommer domen
Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms från Skatteverket. Ärendet rör påstådd storskalig handel med elektroniska varor som i själva verket inte har existerat.
Åtal för grova välfärdsbrott kopplade till tandläkarmottagningar
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm har idag väckt åtal mot två personer för bland annat misstänkta grova bedrägerier. Genom påhittade patientbesök misstänks gärningspersonerna ha kommit åt nästan 8 miljoner kronor genom felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan
Kriminella nätverk bakom illegal försäljning av tv-kanaler – "gigantiska belopp"
Skatteverket har för första gången kontrollerat intäkter från försäljning av tv-kanaler som stulits från de stora tv-bolagen. De 80 utredningar som gjorts har lett till 37 miljoner i påförd skatt. I Sverige bedöms att 8,6 procent av befolkningen har tillgång till illegala tv-kanaler, vilket placerar oss på fjärde plats i Europa.
EBM i tillslag mot systemhotande momsbedrägeri i Stockholm
Ekobrottsmyndigheten, EBM, har gjort ett tillslag mot en härva kring momsbedrägeri i Stockholm. Tillslaget beskrivs som större och ska gälla "omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter."
Ekobrottsmyndighetens generaldirektör lämnar
Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Monica Rodrigo kommer avsluta sitt uppdrag i februari.
Tidigare börsprofil häktad – misstänks för grova bokföringsbrott
Ekobrottsmyndigheten har nu häktat den tidigare börs-vd:n och kryptovalutaprofilen Anthony Norman, som enligt åklagare Mårten Hallsten bär ansvar för att det saknas bokföring i ett antal bolag.
EBM:s åklagare vill ha skärpt straff för Johan Carlström
Johan Carlström dömdes i juni året för grovt insiderbrott vid fyra tillfällen under perioden från februari 2013 till mars 2014 avseende insiderinformation om börsnoterade bolaget Fingerprint Cards AB. Nu ett drygt år senare kräver åklagarna skärpt straff.
Huvudmannen i Nasdaqhärvan på fri fot –"misstankar kvarstår"
Huvudmannen i den misstänkta insiderhärva på Nasdaq Stockholmsbörsen har försatts på fri fot efter nästan en månad i häkte, enligt TT.
Åtal för grov oredlighet mot borgenärer kopplat till Allra-målet
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot fem personer gällande två händelser under 2020 i samband med att Svea hovrätt prövade det så kallade Allra-målet.
Två år efter EBM:s tillslag – nu döms Sverker Littorin för grovt insiderbrott
Sverker Littorin har dömts för grovt insiderbrott vid Stockholms tingsrätt. Han slipper fängelse och döms i stället till villkorlig dom och samhällstjänst. Det rapporterar DI.
Åklagaren begär omhäktning av huvudmannen i Nasdaqhärvan
Huvudmannen i Nasdaqhärvan kommer att begäras omhäktad i dag, uppger Ekobrottsmyndigheten för TT på morgonen.
Förhör med de tre misstänkta i Nasdaqhärvan måste göras om
Åklagare Pontus Hamilton kommer att hålla nya förhör i utredningen av misstänkta grova insiderbrott på Stockholmsbörsen.
Efter razzian – nu inleder FI granskning av Nasdaq
FI ska undersöka om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI beträffande misstänkta insidertransaktioner.
Tre personer begärs häktade efter Nasdaqrazzian
Efter tisdagens razzia mot Nasdaq begärs tre personer häktade. Brottsmisstanken är grovt insiderbrott.
EBM-razzia i Nasdaqs lokaler – fyra anhållna
Ekobrottsmyndigheten, EBM, har genomfört en husrannsakan i Nasdaqs lokaler i Frihamnen i Stockholm. Insatsen har lett till att fyra personer har anhållits. Det rapporterar Expressen, som också uppger att misstankarna gäller marknadsmissbruksbrott.
Avtal klart: Safello ska växla kryptovaluta åt polisen, tullen och EBM
Det blir kryptovalutabolaget Safello som kommer att växla bitcoin, dogecoin och andra kryptovalutor åt Polismyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten framöver. Enligt Safellos vd Emelie Moritz befäster detta plattformen som marknadsledande i Norden. Handelsbanken är dock fortfarande skeptisk och lämnar i höst Safello.