Ekobrottsmyndigheten
Åtal i början av nästa vecka i ICA-härvan
I början av nästa vecka räknar Pontus Hamilton, åklagare vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare, med att kunna väcka åtal mot de misstänkta i härvan runt ICA-affären. Det rapporterar bland annat Dagligvarunytt.
Nu stäms affärsmannen för grovt insiderbrott: ”Jag gick över gränsen”
I slutet av 2021 medgav affärsmannen Sverker Littorin i Realtid att han gick över gränsen och sa sådant som han inte borde ha sagt när det gäller aktieköp. Nu stäms han av Ekobrottsmyndigheten för grovt insiderbrott vid Stockholms tingsrätt.
Kambuas grundare åtalas för grovt bedrägeri
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö har idag väckt åtal mot grundaren Stefan Sandström och företrädaren för företaget Kambua. Brottsmisstankarna gäller grovt bedrägeri mot 134 målsäganden. Det handlar om ett investeringsbedrägeri i en påstådd spelverksamhet där målsägandena har investerat totalt cirka 85 miljoner kronor. Åklagaren yrkar på skadestånd på minst 50 miljoner kronor.
Experten om Distits svar: ”Ren lögn! SweDeltaco vilseleder marknaden”
Börsnoterade it-distributören Distit florerar genom varumärket Deltaco i förundersökningar kring momsbedrägerier för miljardbelopp – det avslöjade Realtid igår. Nu svarar vd delvis på kritiken, men bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim menar att svaret är en ren lögn som vilseleder marknaden.
Börsbolaget Distits vd lägger locket på om Deltacos roll i momsfiffelhärvan
Under varumärket Deltaco säljer börsnoterade Distit antenner, kablar och nätverksutrustning. Vad bolaget inte ännu har kommunicerat är att man florerar i flera förundersökningar kring momsbedrägerier för miljardbelopp. När Realtid ringer vd vill han inte prata.
Advokat i Stockholm åtalas för grova ekobrott
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag åtalat en advokat för grov näringspenningtvätt och medhjälp till grovt skattebrott. Åklagaren yrkar även att tingsrätten beslutar om företagsbot om 1,5 miljoner kronor för den advokatbyrå där den tilltalade advokaten tjänstgör.
Åtal väckt i Sveriges hittills största momsbedrägerimål
Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm väckt åtal mot tolv personer inom ett tiotal bolag för delaktighet i den största ”momskarusellen” hittills. Ärendet rör storskalig påstådd handel med varor som i själva verket inte har existerat.
Efter kritik mot EBM om ineffektivitet – "Nu går det snabbare"
Hösten 2021 riktade Riksrevsionen skarp kritik mot Ekobrottsmyndigheten för ineffektivitet, men nu säger myndigheten att man under 2022 har hanterat inkomna ärenden snabbare än tidigare.
Advokat åtalas för bokföringsbrott
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag åtalat en advokat för bokföringsbrott. Brotten består i upprepade försenade årsredovisningar i två av advokatens bolag.
Två personer fälls för ’pump-and-dump’
Stockholms tingsrätt har dömt två unga personer till marknadsmanipulation av normalgraden. Straffet för detta är villkorlig dom och dagsböter, skriver Ekobrottsmyndigheten på Twitter.
EBM:s chefsåklagare överväger att överklaga Bonnesens dom: ”Ligger i farans riktning”
Tingsrätten tog för mycket hänsyn till vad Birgitte Bonnesen kommunicerade – men för lite hänsyn till vad hon inte kommunicerade. Det menar chefsåklagaren Thomas Langrot på Ekobrottsmyndigheten, som nu överväger att överklaga domen.
Tillslag mot misstänkta assistansbedrägerier i Norrköping
EBM har genomfört ett tillslag mot misstänkta assistansbedrägerier mot Försäkringskassan. Tre personer greps misstänkta för grova bedrägerier och grova bidragsbrott. Norrköpings tingsrätt beslutade i fredags att häkta två av de misstänkta. Totalt misstänks drygt 13,5 miljoner kronor ha betalats ut från Försäkringskassan på felaktiga grunder.
Tidigare storägare i Humana häktad
På morgonen den 5 januari i år greps Ibrahim Kadra i sin bostad i Örebro av Ekobrottsmyndigheten. Han hade då varit anhållen i sin frånvaro sedan dagen innan.
Experten om manipulation genom Discord: ”Relativt vanligt”
Ekobrottsmyndigheten åtalar två personer som misstänks för marknadsmanipulation med hjälp av chattplattformen Discord. Att syssla med ”pump and dump” på plattformen är dock relativt vanligt, säger finansgurun Joakim Bornold.
Fondförvaltare åtalad för grovt skattebrott
Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal för grovt skattebrott mot den tidigare Avanza-chefen och ägare till skogsfonden J&O Forest Fund, Marcus Jibréus.
Fem personer åtalas för omfattande momsbedrägerier
Den misstänkta brottsligheten har medfört felaktiga utbetalningar till de tilltalade och deras bolag om nästan en halv miljard kronor.
EBM åtalar tidigare Brightertoppar
Ekobrottsmyndigheten väcker åtal mot grundaren Truls Sjöstedt och bolagets tidigare vd Henrik Norström.
Utredningen kring coronakuppen växer – ”Prioriterat ärende”
Konkursen mot Örebroföretaget Eventor, som fick 3 miljoner kronor i felaktigt utbetalade coronastöd, är avslutad. Pengarna har försvunnit och bolagets företrädare misstänks för brott. Ekobrottsmyndigheten säger att ärendet är prioriterat, men att det tar tid eftersom många bolag och personer utreds. ”Det är väldigt många kopplingar”, säger åklagare Allen Saruchanjan Sinelkov.
Fd vd åtalas för grova bokföringsbrott – riskerar fängelse och näringsförbud
Investerare förlorade hundratals miljoner kronor på obligationslån som Aspect-koncernen reste. Nu åtalas dåvarande vd för grova bokföringsbrott och riskerar därmed flera års fängelse och näringsförbud. Bolagets ordförande – som flytt landet – har samtidigt lyckats undgå åtal.
Åtal för grova ekobrott och grovt narkotikabrott i Göteborg
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal mot sex personer för delaktighet i omfattande penningtvätt kopplat till misstänkt skatte- och narkotikabrottslighet. Den misstänkta brottsligheten har pågått under åren 2019 – 2022.
Brottsmisstankar i hälften av alla konkurser
I mer än hälften av alla företagskonkurser uppstår det misstänkta brott, det visar en sammanställning som Sveriges Radios P4 Örebro har gjort.
FI har inga misstankar mot blankare i SBB
Finansinspektionen har enligt DI inte gått vidare med SBB:s begäran om granskning av blankarattacken.
"EBM brister i sin interna styrning"
Enligt Riksrevisionen finns det flera omständigheter som gör att Ekobrottsmyndigheten (EBM) inte fullt ut kan arbeta effektivt mot den organiserade ekonomiska brottsligheten.
Opticepts vd anhållen av Ekobrottsmyndigheten
Livsmedelsteknikbolaget Opticepts vd Johan Möllerström har anhållits av Ekobrottsmyndigheten.
Ekobrottsmyndigheten jagar laxbolag i väst
På grund av brister i årsredovisningen jagar Ekobrottsmyndigheten nu Quality Salmon, vars eventuella framtida landbaserade laxodling på västkusten förväntas locka investeringar på 17-20 miljarder kronor.
Misstänkt insiderbrott kan ge böter på en halv miljon
Forskningsbolaget Peptonic Medical har blivit aviserade att Ekobrottsmyndigheten nu avser yrka på en företagsbot på en halv miljon kronor.
Lågt förtroende för EBM:s ledning
Medarbetarna på Ekobrottsmyndigheten har lågt förtroende för hur myndigheten leds, visar en ny undersökning av arbetsmiljön.
Konkursförvaltarna mest framgångsrika hos EBM
Majoriteten av ärendena avskrivs. Ändå har konkursförvaltare större framgång med sina anmälningar till EBM än andra grupper.
Experterna jobbar förgäves – majoriteten av anmälningarna till EBM avskrivs
Över 40 procent av alla anmälningar till EBM kommer från konkursförvaltare. Majoriteten leder till avskrivningar. ”Det känns som om det är lotten som avgör”, säger Mats Emthén, konkursadvokat och tidigare vice ordförande vid Institutet för Företagsrekonstruktion.
Åtalas för att systematiskt ha överträtt näringsförbud
Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal mot en 77-årig man hemmahörande i Kungsbacka misstänkt för överträdelse av näringsförbud, grova bokföringsbrott och grovt bedrägeri.
Två släppta efter razzia – "misstankarna kvarstår"
Två av direktörerna i den misstänkta insiderhärvan har släppts.
Toppdirektörens advokat: ”Åklagaren borde släppa honom”
Tre direktörer har suttit inlåsta på Kronobergshäktet sedan igår, misstänkta för grovt insiderbrott. Senast kl 12 på fredag kommer de att släppas om inte åklagaren begär dem häktade.
Tre gripna i razzia – misstänks för grovt insiderbrott
Tre ledande befattningshavare greps vid en razzia av Ekobrottsmyndigheten, EBM, tidigt på tisdagsmorgonen.
Åtal för ekobrott kopplade till felaktigt beviljade bolån
En liga har mot betalning ordnat bolån till privatpersoner genom förfalskade anställningsintyg och lönespecifikationer.
Här är chefsåklagarens lösning för att motverka miljardbedrägerierna
Omvänd momsplikt på allt – det är en lösning som skulle eliminera de olagliga momskaruseller som idag kostar miljarder skattekronor. Det säger Jan Tibbling, kammarchef och chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten, till Realtid.
Därför utreds bara bokföringsbrott
Obligationslån till Octego-gruppen på flera hundra miljoner kronor har ”försvunnit”. Ändå utreder EBM bara misstankar om grovt bokföringsbrott. ”När det gäller brott är det lite som i matbutiken – gör tre, betala för två”, säger åklagare Björn Ankarling.
Allramålet: En liknande överkörning av ett försvar och en tingsrättsdom är svår att finna
Svea hovrätt bjuder på juridisk dramatik av storslagna mått med sin dom i Allra-målet. Det är tydligt att hovrätten vill sätta punkt, skriver Realtids Per Agerman.
Fällande dom i Allramålet – sex års fängelse för Ernstberger
De fyra åtalade männen, som frikänts i tingsrätten, döms nu till mellan fyra och sex års fängelse. Hovrätten har även beslutat om skadestånd och näringsförbud.
Spänningen stiger inför hovrättens dom i Allramålet
Nu på torsdag, den 22 juli, kommer hovrättens dom i Allramålet. Mycket tyder på ett svidande nederlag för staten.
Kritisk chefsåklagare säger upp sig från Ekobrottsmyndigheten efter uppgörelse
Chefsåklagaren Stefan Lundberg har accepterat en uppgörelse och säger upp sig på Ekobrottsmyndigheten, rapporterar Fackförbundet ST:s Publikt.
Bornold: ”Det hela framstår som amatörernas afton”
Pensionsmyndigheten slumpade iväg finansiella instrument som pensionssparare betalat dyrt för. Det ledde till att personer inblandade i Falcon Funds-svindeln kunde fortsätta att mjölka pengar ur fonderna. ”Uppenbarligen är det mycket som fallerat här”, säger sparekonomen Joakim Bornold.
Pensionsmyndighetens miss – 370 miljoner i Falcon-tillgångar borta
Med hjälp av bulvaner och bankkonton i flera länder lyckades nätverket runt Falcon Funds tömma fonderna på tillgångar så sent som 2018. Det skedde mitt framför ögonen på Pensionsmyndigheten och förvaltaren KPMG som hittills inte har vidtagit några synliga åtgärder för att spåra pengarna.
Förundersökning mot Oscar Properties läggs ned
Förundersökningen om misstänkt insiderbrott kopplat till Oscar Properties har lagts ned.
100 utredningar om fusk med pandemistöd
Ekobrottsmyndigheten utreder nu 100 ärenden om misstänkt fusk med de ekonomiska stöd till pandemidrabbade företag. Det visar en kartläggning som Ekot har gjort.
Corona försenar mastodonträttegång
Den inplanerade rättegången mot Johan Ulander skjuts upp på grund av pandemin. Trots omfattande ekobrottsmisstankar har den finlandssvenske affärsmannen kunnat engagera sig i flera affärsprojekt som orsakat investerare stora förluster de senaste åren.
Två års fängelse för sparkade Nordea-chefen
Stockholms tingsrätt fäller fyra av de sex insideråtalade i målet som gäller läckor från Nordea. De två huvudmisstänkta, varav en haft en högt uppsatt position inom Nordea, döms båda till två års fängelse.
Arbetsmiljön på Ekobrottsmyndigheten åter i fokus
En av myndighetens toppchefer har känt sig pressad av att gå med på generaldirektörens linje trots önskan om att uttrycka “avvikande mening” i ett remissvar, rapporterar DI.
Åtal mot Balderchefer kan väckas i maj
Åtal mot Balders finanschef, fastighetsbolagets förre ekonomichef och ytterligare nio personer kan väckas i maj. I veckan skickas förundersökningsprotokollet ut på delgivning.
Hur många "Nordeamän" har banken råd med?
Med koppling till två insideråtal på mindre än ett år toppar Nordea en lista som ingen bank vill förekomma på överhuvudtaget. I dag, tisdag, inleds rättegången mot den medarbetare som suttit häktad sedan februari. Många i banktoppen har skäl att fundera på hur det kunde bli så här. Det skriver Realtids Per Agerman.
Sex personer åtalas för grova insiderbrott
Åklagare vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare i Stockholm har idag väckt åtal mot sex personer för inblandning i ärende om misstänkta grova insiderbrott. Bland de åtalade finns en Nordeachef samt ytterligare en person som är häktade.
Politiker inte nöjda med svar från EBM:s generaldirektör
Efter Uppdrag Gransknings program kallades generaldirektör Monica Rodrigo till justitieutskottet för att förklara sig inför politikerna. Men efter utfrågningen kvarstår den politiska kritiken.