AML
Capital One stängde över 300 konton kopplade till Trump Organization
Den amerikanska bank- och kreditkortsjätten Capital One uppger att de stängt över 300 bankkonton kopplade till Trump Organization. Uppgifterna framkommer i bankens senaste domstolsinlaga, där banken begär att domstolen ska avvisa Trump Organizations reviderade stämningsansökan. I nya domstolshandlingar skriver Capital One att beslutet att stänga kontona fattades efter en intern utredning. Bankens AML-experter analyserade då …
Skärpta regler slår mot bankkunder: "Utredningar drar ut på tiden"
EU ställer högre krav på bankernas arbete mot penningtvätt. Men bankkunder med rent mjöl i påsen drabbas också och sitter ofta fast i långa utredningar. Laglydiga bankkunder borde inte behöva oroa sig för att bli utelåsta från viktiga tjänster och funktioner. Realtid har inlett året med att skruva upp bevakningen av den besvärande utvecklingen. Nedan …
Hederliga kunder i kläm – nu krävs åtgärder från bankerna
Bankernas arbete mot penningtvätt drabbar även oskyldiga bankkunder. Det kan inte vara rimligt att jakten på brottslingar ska slå så hårt mot den som sköter sig. KOMMENTAR – Hur länge skulle du klara dig utan tillgång på banktjänster? Tyvärr har allt för många behövt ta reda på det i praktiken, när deras bank har stängt …
Banker stänger konton i rekordfart – nya EU-regler gör det värre
Allt fler svenskar får sina bankkonton nedstängda under långdragna penningtvättsutredningar. Bankerna hänvisar ofta till bristande kundkännedom. Med EU:s nya AML‑regler riskerar processen att bli ännu tuffare. De senaste veckorna har Realtid rapporterat om svenskar som får sina bankkonton nedstängda i månader, ibland år, medan bankerna utreder misstänkt penningtvätt. Kunder berättar att de inte kan betala …
Fitch höjer Swedbanks betyg
Swedbank får höjt kreditbetyg efter att storbanken lyft och stärkt sin satsning på att motverka penningtvätt.
Goobit Group tecknar avsiktsavtal med Azerion för leverans av AML-tjänster
Kryptovalutabolaget Goobit Group har ingått ett avsiktsavtal (LOI) med digitala underhållnings- och mediaplattformen Azerion för leverans av Anti Money Laundering-tjänster för digitala tillgångar. Det framgår av ett pressmeddelande.
Invoier lanserar automatiserat AML-stöd – siktar på Europa
Med sin factoring-plattform satsar Invoier på att hjälpa små- och medelstora bolag att skalla upp. Nästa steg för det Stockholmbaserade fintech-bolaget är lanseringen i Europa.