Cum-ex-räd mot Morgan Stanleys Frankfurtkontor

Taggar i artikeln

Publicerad: 3 maj 2022 kl 12.57
Uppdaterad: 3 maj 2022 kl 15.54

Tyska åklagare genomförde, enligt Bloomberg, på tisdagen en räd mot Morgan Stanleys Frankfurtkontor. Utredningen gäller bankens eventuella roll i en omfattande skattehärva.

Realtid.se

Morgan Stanley har bekräftat att kontoret genomsöks. Enligt banken gäller utredningen ”historiska aktiviteter”.

Det är åklagare baserade i Köln som leder utredningen. Hittills gäller utredningen omkring 1 500 personer inom finanssektorn, och på senare tid har fokus varit på utländska banker. Såväl Barclays Frankfurtkontor som Bank of America Merrill Lynch har också fått påhälsning.

Utredningen gäller tradingstrategin ”cum-ex”, som sökte dra nytta av tysk skattelagstiftning före år 2012 genom att låta flera investerare begära återbetalning av skatt på utdelning som endast betalats ut vid ett tillfälle.

Bakgrund:

Cum-ex-skandalen avslöjades för allmänheten genom en undersökning som utfördes i samarbete mellan 19 europeiska nyhetsmedier och som involverade tolv länder och 38 journalister.

Det har tidigare rapporterats att elva medlemsstater har förlorat upp till 55,2 miljarder euro i skatteintäkter till följd av cum-ex- och cum-cum-uppläggen.

I den utredning som gjordes av konsortiet av europeiska journalister identifieras Tyskland, Danmark, Spanien, Italien och Frankrike som de främsta målmarknaderna för cum-ex-affärsmetoderna, och därefter följer Norge, Finland, Polen, Danmark, Nederländerna, Österrike och Tjeckien.

Cum-ex- och cum-cum-uppläggen har drag av skattebedrägeri.

Det har rapporterats att dessa brottsliga handlingar involverar finansinstitut i EU‑medlemsstater, däribland flera stora, välkända affärsbanker.

Det faktum att utländska investerare har rätt att begära återbetalning av källskatt på utdelningar har spelat en central roll i avslöjandena.

Realtid.se