Tillslag mot FX-firma i London

Brittiska FX-mäklaren CWM (Capital World Markets) namngavs idag av Londonpolisen som huvudorsaken bakom ett tillslag i början av mars.

Polisen grep den 3 mars 13 personer från firman i deras huvudkontor i Heron Tower i Londons finansiella distrikt, misstänkta för bedrägeri och penningtvätt.

Direkt efter tillslaget avslöjades inte namnet på bolaget men idag har City of London Police bekräftat att det rör sig om CWM i en kommuniké. I samband med det uppmanas investerare att kontakta polisen och lämna information om investeringar.

Huvudanledningen till utredningen är ett antal fonder som enligt polisens meddelande utlovade 5 procents ränta varje månad.

”Det primära syftet med gripandet i den här utredningen var att stoppa vad vi trodde var pågående brottslig aktivitet och att hindra folk från att lägga sina pengar i CWM:s förvaltade fonder som erbjuder en ränta på fem procent varje månad”, skriver Maria Woodall, huvudansvarig för utredningen på Londonpolisen, i kommunikén.

”Nu behöver samtliga som tror att de har investerat i de här specifika produkterna kontakta oss och hjälpa oss klargöra exakt hur bolaget har använt kapitalet som kom de tillhanda från medborgare i Storbritannien samt från utlandet”.

Brittiska medier som City A.M. samt Forex Magnates har tidigare idag rapporterat om fallet samt om tillslaget i början av mars. Det spekulerades redan då att CWM var tillslagets objekt, men kunde inte bekräftas.

Samtliga gripna släpptes mot borgen till september men polisen har även beslagtagit ett antal datorer och andra dokument.

Även CWM har bekräftat att de blev utsatta för polisrazzian. I finanstidningen City A.M. framgår det att bolaget anser att anklagelserna saknar grund men att de avser samarbeta med polisen.

City A.M. skriver även att leverantören av CWM:s handelssystem för FX-trading Leverate Financial avslutade samarbetet som ett resultat av den negativa publiciteten. CWM:s hemsida ligger också nere för närvarande.

Bolaget har den senaste tiden riktat mycket av sin marknadsföring mot idrottsvärlden och är bland annat sponsor till fotbollsklubben Chelsea F.C. samt rugbylaget Wigan Warriors.