Den misstänkta brottsligheten har begåtts mellan åren 2018 – 2023 och rör bland annat grova näringspenningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. Bolagets verksamhet har varit som bolagsförmedlare, det vill säga att mot en avgift hjälpa kunder att avveckla eller sälja sina aktiebolag. Det skriver Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.

– Bolag används i allt större utsträckning av kriminella nätverk för att tvätta pengar och som brottsverktyg för att begå andra ekobrott. Bolagsförmedlare likt den som är föremål för dagens åtal spelar en avgörande roll i att säkerställa en löpande tillgång på kriminellas efterfrågan på företag. Åtalet innebär att vi har fått bort en viktig möjliggörare för den organiserade brottslighetens förmåga att använda företag som brottsverktyg, säger Nathalie Müntzing, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Stockholm, i en skriftlig kommentar.

Misstankarna består i att förmedlingsbolaget har sålt totalt omkring 1 100 bolag för sammanlagt cirka 50 miljoner kronor – bolag som i stor utsträckning tömts på medel, som haft F-skatt, god historik och kreditvärdighet – utan att ha tillräcklig kännedom om vare sig pengarnas ursprung eller kundernas identitet.

– Förmedlingsbolaget har bland annat sålt bolag mot kontanter till målvakter, bulvaner och till personer som tidigare har dömts för ekonomisk brottslighet, säger Nathalie Müntzing.

Effekten av förmedlingsbolagets bristande kontroller är att majoriteten av de bolag som förmedlats vidare har försatts i konkurs och i mycket stor skala har bolagen använts som brottsverktyg.

– Bolagen har bland annat använts för att begå olika momsbedrägerier, kreditbedrägerier, penningtvättsupplägg där pengar slussas mellan olika bolag, väldigt många grova bokföringsbrott och i något fall även människohandel, säger Nathalie Müntzing.

De förmedlade bolagens sammanlagda skulder uppgår i dagsläget till cirka 6 miljarder kronor.

– Förmedlingsbolagets vd och de två anställda har möjliggjort omfattande och avancerade brottsupplägg med hjälp av de förmedlade bolagen. I rollen som verksamhetsutövare har de haft ett särskilt ansvar att se till att inte utnyttjas för penningtvätt, men de har istället förhöjt risken genom sin affärsidé, säger Nathalie Müntzing.

Bevisningen består bland annat av försäljningsavtalen och bokföringsmaterial för samtliga år, analyser och material från datorer och mobiler som beslagtogs i samband med EBM:s husrannsakan i förmedlingsbolagets lokaler i södra Stockholm i augusti 2023, samt en stor mängd förhör.

Knappt 2 miljoner kronor av brottsutbytet har säkrats genom penningbeslag.

Yrkande om företagsbot kommer att framställas mot det bolag inom sfären som inte har försatts i konkurs. Näringsförbud mellan fem och tio år kommer att yrkas mot företrädarna.

Förundersökningen inleddes efter anmälan från EBM:s underrättelseverksamhet.

Andra närstående fusksnabbavvecklare fortsätter i oförminskad styrka att förmedla bolag till bland annat penningtvättare. Det hävdade bedrägeripreventionsexperten Anders Björkenheim i en intervju med Realtid i februari, som sa att det är dumsnålt av högprofilerade personer att inte avveckla sina företag på bättre sätt än att ge uppdraget till ett oseriöst bolag som sköter avvecklingen för en symbolisk summa.

– Snålheten bedrar visheten, och betalar du inte för tjänsten så är det du som är produkten. Så kan man sammanfatta situationen för företagare som lämnar över sina bolag till aktörer som mot en ytterst billig peng avvecklar bolaget. Jag skulle nästan vilja säga att man är dumsnål, för vad tror de att man få för 1 krona? De borde inse att deras livsverk, ibland med bibehållet namn, säljs vidare till kriminella, sa Anders Björkenheim till Realtid då.