07 maj
2026
Amerikanska federala myndigheter arbetar för att beslagta flera hundra miljoner dollar i tillgångar i USA kopplade till den kollapsade krypobörsen FTX.
Det är ett tecken att kampen om kontrollen över bolagets återstående medel eskalerar, skriver Wall Street Journal.
Tillgångarna handlar om 56 miljoner aktier i Robinhood samt konton i Silvergate kopplade till FTX.
EU tar ett nytt steg i arbetet mot penningtvätt genom att bygga upp AMLA, en gemensam tillsynsmyndighet som ska stärka kontrollen över banker i medlemsländerna. Bakgrunden är de uppmärksammade skandalerna i Swedbank och Danske Banks baltiska verksamheter, där miljardbelopp misstänks ha tvättats genom det europeiska banksystemet. Fallen visade hur skillnader i nationell tillsyn kunde utnyttjas. …
Stablecoins, kryptovalutor kopplade till verkliga tillgångar, håller på att bli en integrerad del av det globala finansiella systemet. Företag som Visa och Stripe rusar för att distribuera dem, men marknaden domineras i dag fullständigt av dollar. Mer än 98 procent av alla stablecoins är dollarbaserade, och det får konsekvenser som sträcker sig långt bortom kryptovärlden. …
Realtid har under våren rapporterat om privatpersoner som fått sina bankkonton stängda eller nekade. Nu inleder Finansinspektionen en granskning som ska kartlägga hur bankerna hanterar sin skyldighet att erbjuda betalkonton. Banker är skyldiga att erbjuda konsumenter ett betalkonto, men ska samtidigt motverka att deras tjänster utnyttjas för penningtvätt eller annan brottslighet. ”Vi ser att konsumenter …
Danmarks finansinspektion (FSA) har lämnat in en polisanmälan mot Nordeas danska dotterbolag Nordea Finans Danmark, misstänkt för brister i regelefterlevnaden kring penningtvättslagstiftningen. Anmälan grundar sig på en inspektion som FSA genomförde i juni 2023. Enligt myndigheten hade Nordea Finans Danmark otillräcklig kännedom om en större grupp kunder som beviljats kreditkort. Missa inte: Ryska aktörer rundar …
Kampen mot penningtvätt har hårdnat avsevärt de senaste åren, men kritiken mot systemets effektivitet växer. Trots strängare lagstiftning och bankernas massiva investeringar i kontrollsystem hittar de kriminella nätverken ständigt nya vägar. Samtidigt hamnar helt vanliga privatpersoner och företagare i kläm när bankernas algoritmer slår till. Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid, konstaterar att penningtvättsreglerna har genomgått …