Ekonomisk brottslighet
Miljonbelopp saknades i böckerna – styrelse får fängelse
Den ideella föreningen lämnades med stora skatteskulder när konkursen var ett faktum. Nu har två styrelseledamöter dömts. Männen, en 55-åring och en 65-åring, har fungerat som styrelseledamöter i föreningen under räkenskapsåren 2020 och 2021. Under denna period har omfattande affärshändelser lämnats icke bokförda, vilket tingsrätten bedömer som grovt bokföringsbrott vid två tillfällen, skriver Dagens juridik. …
Högsta domstolen avgör hur den kriminella ekonomin ska straffas
En principiellt viktig dom om potentiell pengatvätt ska avgöras av Högsta domstolen. Ska pengar från brottslighet som används i annan verksamhet ses som bokföringsbrott eller inte är frågan. Det hela har sin början i en tingsrättsdom där två personer dömdes för grova bidragsbrott. De ansökte om och erhöll allmänt och särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan för …
Dålig AI-kunskap skapar problem i finanssektorn
Penningtvätt kostar stora summor pengar för svenska finansbolag varje år. Ändå är sektorn dålig på att använda AI i kampen mot brottsligheten, visar en ny rapport. AI har lyfts fram som ett sätt att motverka penningtvätt. Med kapacitet för att analysera stora datamängder borde AI vara ett utmärkt verktyg för den som vill ha bättre …
Staten slår tillbaka mot momskaruseller och bedragarligor
Bankerna, polisen och Skatteverket är några av aktörerna som går ihop för att motverka allt från telefonbedragare utomlands till momskaruseller. Den kriminella ekonomin har vuxit snabbt i Sverige och beräknas nu omsätta 100 till 150 miljarder årligen. Det innebär inte bara ett inkomstbortfall för den svenska staten. Inkomsterna är också instrumentella i kriminella aktörers, som …
Ryska ligor tvättar miljoner – avlönar svartarbetare
Ryskspråkiga organiserade brottsnätverk tvättar årligen miljontals kronor genom avancerade upplägg. Hundratals företag är indragna i verksamheten. Huvudkunderna återfinns ofta inom byggsektorn, där behovet av kontanter för att avlöna svart arbetskraft är stort. Dock pekar rapporter också på att andra delar av den organiserade brottsligheten använder tjänsterna, rapporterar Dagens Juridik. ”Det som sticker ut med den …
