Santander bötfälls i Norge för brister kring penningtvätt

Notan är kopplad till att Santanders norska verksamhet har allvarliga brister i sin efterlevnad av penningtvättslagen.

Santander måste nu vidta korrigeringar och bland annat göra en riskbedömning ”som fullt ut identifierar och bedömer risken för penningtvätt och finansiering av terrorism kopplad till den egna verksamheten, produkter, kundrelationer, typ av kunder, kundgrupper och geografiska förhållanden”, skriver Finanstilsynet i en rapport.

Banken får fram till den 1 februari 2023 att göra rättelser.

Santander har meddelat att det accepterar straffavgiften.

Förra veckan kunde Realtid rapportera att fintechbolaget Rocker och Santander Consumer Bank avbryter sitt samarbete kring billån. Beskedet kom efter Realtids publicerade granskning om hur Rockers kunder kunde runda Santanders regler.