Ett 80-tal poliser, skatteutredare och åklagare har besökt den svenska privatbanken SEBs tyska huvudkontor sedan i tisdags. Tjänstemännen gick direkt till arkivskåpen och serverrummen där de misstänkte uppgifterna om de misstänkta: affärer på tyska skattebetalares bekostnad. Det skriver Handelsblatt.

Enligt Handelsblatts uppgifter är razzian relaterad till cum-ex-skandalen, och cum-cum-affärer ska också spela en roll. Affärerna har redan uppmärksammat skattemyndigheten på plats, vars krav uppgår till 425 miljoner euro plus ränta. Åklagarmyndigheten vill nu gå till botten med potentiella brott och utredningen bör riktas mot ett dussintal bankirer.

SEB:s A-aktie dök snabbt på uppgifterna och handlas i nuläget på minus 2,4 procent.

I oktober kunder SVT rapportera att skattemyndigheten i Frankfurt krävde återbetalningar om 4 miljarder kronor av storbanken SEBs tyska dotterbolag. Kravet var kopplat till de så kallade cum-cum-affärer under åren 2008-2023. SEB avvisade kraven. 

SEB bedömde då att processen kommer att ta många år. Kraven framfördes i december 2020 och SEB har meddelat detta tidigare. 

På den listan som SVT tog del av återfanns bland annat två före detta chefer på SEB i Tyskland. SEB är inte en part i brottsutredningarna kring cum-ex, sa kommunikationschef Frank Hojem i oktober. 

I ett separat pressmeddelande på onsdagseftermiddagen skriver SEB: 

”Den tyska åklagarmyndigheten har, som banken SEB tidigare kommunicerat, en pågående undersökning gällande så kallade cum-ex-transaktioner, i vilka syftet är att återkräva skatt som inte är betald. I denna undersökning nämns ett antal tidigare anställda vid SEB:s tyska dotterbolag DSK Hyp.”

”Så vitt vi känner till har SEB i Tyskland inte erbjudit eller genomfört transaktioner där syftet är att återkräva skatt som inte är betald. Vi tar avstånd från den sortens upplägg. Som del i denna undersökning besökte åklagarmyndigheten bankens kontor i Frankfurt den 14 och 15 december 2021 och efterfrågade information. SEB samarbetar med myndigheterna. Eftersom detta är en pågående undersökning kan vi för närvarande inte ge några ytterligare kommentarer.”

Bakgrund:

Cum-ex-skandalen avslöjades för allmänheten genom en undersökning som utfördes i samarbete mellan 19 europeiska nyhetsmedier och som involverade tolv länder och 38 journalister.

Det har tidigare rapporterats att elva medlemsstater har förlorat upp till 55,2 miljarder euro i skatteintäkter till följd av cum-ex- och cum-cum-uppläggen.

I den utredning som gjordes av konsortiet av europeiska journalister identifieras Tyskland, Danmark, Spanien, Italien och Frankrike som de främsta målmarknaderna för cum-ex-affärsmetoderna, och därefter följer Norge, Finland, Polen, Danmark, Nederländerna, Österrike och Tjeckien. Dessa metoder omfattar potentiellt ett okänt antal EU-medlemsstater samt länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (till exempel Schweiz).

Cum-ex- och cum-cum-uppläggen har drag av skattebedrägeri.

Det har rapporterats att dessa brottsliga handlingar involverar finansinstitut i EU‑medlemsstater, däribland flera stora, välkända affärsbanker.

Det faktum att utländska investerare har rätt att begära återbetalning av källskatt på utdelningar har spelat en central roll i avslöjandena.