FI avslutar penningtvättsutredningar av Nordea och Handelsbanken 

Utredningarna initierades i syfte att se ifall bankerna följde penningtvättsregelverkets krav på övervakning och rapportering. Under undersökningen påträffades det vissa brister i bankernas processer på dessa punkter. Men bankerna har under tiden för undersökningen genomfört förändringar som åtgärdat en del av bristerna samt redogjort för vilka ytterligare åtgärder som ska vidtas i senare skede, uppger FI.

”Finansinspektionen bedömer att de åtgärder som Handelsbanken och Nordea har vidtagit och avser att vidta är tillräckliga för att rätta till merparten av de identifierade bristerna. Med hänsyn till bristernas art och omfattning samt att bankerna har vidtagit rättelse finns inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder. Ärendena ska därför skrivas av”, skriver myndigheten.