Intergiro har omgärdats av skandalrykten. Nu meddelar Finansinspektionen att man plockar bankens tillstånd. Men en ny ägare står ändå redo.
Nätbank förlorar tillstånd – kopplas till terrorrisk
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 19 juni 2025Publicerad: 19 juni 2025
ANNONS
ANNONS
Mest läst i kategorin
Den svenska nätbanken Intergiro hamnade i blåsväder tidigare i år.
SVT:s Uppdrag Granskning avslöjade då att banken kunde kopplas till penningtvätt och tidigare döma ekobrottslingar.
Missa inte: Bank kopplas till ekobrottslingar: ”Inte rimligt”. Realtid
Nu står det klart att detta får konsekvenser. Intergiro får sitt tillstånd indraget av Finansinspektionen (FI), skriver man i ett pressmeddelande.
”Allvarliga brister”
Myndigheten har gjort en egen granskning. På punkter som kundkännedom, riskbedömningar och rapportering av misstänkta transaktioner fanns det mycket att invända emot, menar Malin Alpen, områdeschef för Betalningar på FI.
”Intergiro har haft allvarliga brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Det har inneburit en uppenbar risk för att kriminella har kunnat utnyttja Intergiro för att tvätta brottsvinster. Det är mycket allvarligt och därför återkallar vi Intergiros tillstånd”, säger hon.
ANNONS
I Uppdrag Gransknings reportage framkom att internationella bedragarnätverk använt banken för att föra igenom miljontals kronor.
Missa inte: Staten slår tillbaka mot momskaruseller och bedragarligor. Realtid
ANNONS
Senaste nytt
Kopplingar till dömda brottslingar
Där hittade man också personer dömda för ekonomisk brottslighet fanns i både ledning och ägarkrets, bland annat till Trustorhärvan. Uppgifter från visselblåsare visade även att anställda som försökt slå larm tystats ner.
FI:s undersökning bekräftar att Intergiro har misslyckats med att uppfylla grundläggande krav som ställs på finansiella aktörer.
Dessa brister bedöms ha möjliggjort att brottsvinster kunnat tvättas genom bankens system, vilket myndigheten bedömer som särskilt allvarligt.
FI: Redan fler bluffbolag än under hela 2024
Ny vecka, nya skojare.
Köps upp av Citigiro
ANNONS
Intergiro har bedrivit verksamhet utan fysiska kontor och haft tillstånd att ge ut elektroniska pengar samt erbjuda vissa betaltjänster. Nu ska all verksamhet vara helt avvecklad senast den 19 september 2025.
Men Intergiro kan leva vidare i en annan form. Citigiro är redo att köpa banken, enligt Johan Lund är storägare i Citigiro genom sitt företag Front Ventures.
”Vi har en full laguppställning redo att ta över bolaget. Beslutet från Finansinspektionen var inte helt oväntat och vi agerar därefter”, säger han till Finwire.
Missa inte: Så lurar bedragare banken – med ditt ansikte. Realtid
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Johannes Stenlund
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.
Johannes Stenlund
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.
ANNONS
ANNONS
Senaste nytt
ANNONS
ANNONS