Penningstvätt
Amex bötfälls – missade penningtvätt för 13 miljarder
Under mer än ett decennium missade kortjätten American Express misstänkt penningtvätt för omkring 13 miljarder dollar. Nu bötfälls bolagets bank av den amerikanska banktillsynen. Den amerikanska banktillsynsmyndigheten Office of the Comptroller of the Currency, OCC, meddelade på torsdagen att American Express National Bank ska betala en sanktionsavgift på 350 miljoner dollar, motsvarande cirka 3,5 miljarder …
Investeringsrådgivare riskerar fängelse när lagen skärps
Från den 1 mars 2026 blir det straffbart att bedriva finansiell verksamhet som kräver tillstånd – utan att ha ett sådant. Överträdelser kan leda till böter eller upp till sex års fängelse vid grovt brott. Syftet med förändringen är att komma åt verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt och organiserad brottslighet. Genom kriminaliseringen får Ekobrottsmyndigheten …
DNB får mångmiljonböter för brott mot penningtvättsreglerna
Norska Finanstilsynet slår fast att DNB brustit i sitt compliancearbete mot penningtvätt.
PWC och BDO får miljonböter för brott mot penningtvättsreglerna
Som en följ av att Finanstilsynet identifierat "allvarliga brister" i revisionsföretagens rutiner bötfälls PWC och BDO med totalt 5,4 miljoner norska kronor.
Global gaming förlorar spellicensen
Spelinspektionen drar in Safeents licenser för kommersiellt onlinespel och vadhållning. Bakom Safeent finns Global Gaming 555 och sajten Ninja Casino. Aktien handelsstoppades strax innan börsen öppnade.