Swedbank har genom uppgörelsen accepterat att betala 37 miljoner kronor för brott mot OFACs regelverk. Det rör transaktioner som genomförts i Swedbank i Lettland under 2015-2016. Det skriver Swedbank i ett pressmeddelande på måndagskvällen.

Transaktionerna, som Swedbank rapporterade i mars 2020, bestod av löneutbetalningar och betalningar som rörde ett fartyg, vars ägare och redare var baserade på Krim, som var satt under ekonomiska sanktioner från USA. Totalt handlar det om 386 transaktioner till ett värde av 3,3 miljoner amerikanska dollar.

– Swedbank ser allvarligt på de historiska bristerna och har tagit lärdom i det stora arbete vi har gjort för ökad intern styrning och kontroll i banken, säger Tomas Hedberg Head of Special Task Force och vice vd i Swedbank i en skriftlig kommentar.

Banken kommunicerade i mars en reservering på 40 miljoner kronor, gällande uppgörelsen med OFAC.

Utredningarna som utförs av Department of Justice, (DOJ), Securities and Exchange Commission, (SEC) och Department of Financial Services i New York (DFS), pågår. Swedbank för individuella dialoger med dessa myndigheter tillsammans med bankens amerikanska juridiska ombud. Utredningarna befinner sig i olika skeden.

Swedbank säger att man i dagsläget varken bedöma omfattningen av eventuella finansiella konsekvenser, eller när dessa utredningar kommer att slutföras.