Bankerna uppges nyligen ha tilldelats så kallade subpoenas, krav på utlämning av dokument. Detta ska ha skett innan UBS fick kliva in som räddare och köpa upp problemtyngda Credit Suisse.

Utredningen, som bedrivs av justitiedepartementet, uppges fokusera på att identifiera vilka bankanställda som hade kontakt med de sanktionerade kunderna och hur dessa kunder granskades under de senaste åren. Om dessa anställda är funna att ha brutit mot sanktionslagarna kan de senare bli föremål för ytterligare utredningar, sade insynspersonerna.

Credit Suisse har avböjt att kommentera, UBS har inte återkommit med något svar.