Misstänkt penningtvätt
ATG fälls – ska betala tre miljoner
Aktiebolaget trav och galopp (ATG) har på ett allvarligt sätt brutit mot reglerna för att motverka penningtvätt. Bolaget varnas – och ska betala en sanktionsavgift på tre miljoner kronor, slår kammarrätten i Jönköping fast. Det var Spelinspektionen som i november 2022 ålade ATG en sanktionsavgift på sex miljoner kronor, eftersom myndigheten ansåg att ATG inte …
Penningtvättschef hjälpte make gömma brottsvinster
Kvinnan arbetade med att förhindra ekonomisk brottslighet. Nu misstänks hon själv för ekobrott – men hävdar att hon är oskyldig. En av Sveriges ledande försäkringsbolag har placerat om en högt uppsatt chef efter att hon anhållits misstänkt för ekonomisk brottslighet. Kvinnan, som arbetar med regelefterlevnad och penningtvättsförebyggande arbete, utreds för att ha hjälpt sin make …
Tvättade halv miljard – kan få 37 års näringsförbud
I två år hjälpte männen ett internationellt kriminellt nätverk att tvätta hundratals miljoner kronor. På torsdagen inleds rättegången där åklagaren yrkar på sammanlagt 37 års näringsförbud. 650 miljoner kronor från storskaliga momsbedrägerier ska ha slussats vidare till ett internationellt kriminellt nätverk. Handeln ska delvis ha rört ”ghost trading”, det vill säga påhittad sådan utan riktiga …
Internationell liga sprängd – tvättat en halv miljard
En internationell penningtvättshärva har avslöjats i Sverige och Lettland. Åtta personer har gripits i en insats som tros ha avslöjat ett nätverk som tvättat en halv miljard kronor och undanhållit mångmiljonbelopp i skatt.
LVMH:s ägare Bernard Arnault och rysk oligark utreds för penningtvätt
Franska åklagare utreder anklagelser om penningtvätt som ska ha ägt rum vid lyxskidorten i Courchevel i franska Alperna. Det rapporterar AFP.
Barclays utreds i Storbritannien kring penningtvätt
Brittiska finansinspektionen, FCA, utreder storbanken Barclays för misstänkta brister i sina system för regelefterlevnad och bekämpning av penningtvätt. Det rapporterar Financial Times med hänvisning till källor.
Kryptobörsen Bitzlato anklagad i USA för penningtvätt
USA:s finansdepartement anklagar kryptobörsen Bitzlato för penningtvätt, rapporterar Wall Street Journal.
Så ska storbankerna förhindra penningtvätt
Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank ska tillsammans med Polismyndigheten arbeta med ett nytt initiativ för att bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering.
“Limbo mellan förnekelse av röda flaggor och relativisering”
Det är allvarliga uppgifter som Uppdrag granskning presenterar om misstänkt penningtvätt i SEB och banken borde ha kunnat göra mer, enligt aktiemarknadsexperter. Antikorruptionsexperten Louise Brown pekar på hög indikator för penningtvätt.
"Risken för dryga böter ökar för Swedbank"
"Uppdrag Gransknings nya avslöjande visar hur Swedbank inte bara kan ha gjort sig skyldig mot regelverk mot penningtvätt utan även hur banken även kan ha använts för att kringgå de sanktioner som införts mot Ryssland", säger Aktiesparanas vd Joacim Olsson.
Nya avslöjanden om penningtvätt i Swedbank
SVT:s Uppdrag Gransknings program om penningtvätt på onsdag kommer att innehålla nya avslöjanden om penningtvätt enligt Bloomberg.
SEB: Ny information från SVT ändrar inte bedömning
SEB har tagit del av en lista med företag som misstänks för penningtvätt från SVT:s Uppdrag Granskning. Detta förändrar inte bankens bedömning kring den baltiska verksamheten.
Swedbank backar efter nya uppgifter från estniska FI
Estlands finansinspektion ser i sin utredning tecken på att Swedbank har agerat på ett kriminellt sätt när det gäller arbetet mot penningtvätt.
Penningtvättsexpert: "Viktigt att agera kraftfullt"
Enligt penningtvättsexperten Göran Engvall har det satsats för lite resurser mot penningtvätt i nordiska och baltiska bankverksamheter under de senaste åren. Det har blivit bättre på senare tid, men risken är att arbetet åter blir eftersatt i en ny konjunkturnedgång.
"Vi ser brister och svagheter i hanteringen"
Finansinspektionen (FI) ska analysera om brister i Swedbanks hantering av åtgärder mot penningtvätt i den baltiska verksamheten innebär regelbrott. Det säger myndighetens chefsjurist Per Håkansson.
Deutsche Bank mörkade Danskes penningtvätt i fem år
Deutsche Bank dröjde fem år med att rapportera fler än en miljon misstänkta transaktioner med Danske Bank.
Undersökning mot ABN Amro om penningtvätt – aktiekursen dyker
Åklagare undersöker påstådd penningtvätt vid holländska storbanken ABN Amro, vars aktiekurs faller över 9 procent på torsdagsmorgonen.
Berenberg: Penningtvättsrisk sätter tak för Swedbank-aktien
Swedbankaktien kan tänkas ligga kvar kring nuvarande kursnivå under överblickbar framtid till följd av risker relaterade till misstänkt penningtvätt och mot bakgrund av oklarhet om hur lång tid de amerikanska utredningarna tar. Det skriver Berenberg i en analysuppdatering efter en roadshow med Swedbanks tillförordnade vd Anders Karlsson, enligt Nyhetsbyrån Direkt.
Svårt för Swedbank att få möte med Bolund
Efter misstankarna om penningtvätt kom ut i vintras försökte Swedbank fler gånger få ett möte med finansmarknadsminister Per Bolund. Men enligt uppgifter till Dagens Industri har dessa inte blivit av.