AML
Banker stänger konton i rekordfart – nya EU-regler gör det värre
Allt fler svenskar får sina bankkonton nedstängda under långdragna penningtvättsutredningar. Bankerna hänvisar ofta till bristande kundkännedom. Med EU:s nya AML‑regler riskerar processen att bli ännu tuffare. De senaste veckorna har Realtid rapporterat om svenskar som får sina bankkonton nedstängda i månader, ibland år, medan bankerna utreder misstänkt penningtvätt. Kunder berättar att de inte kan betala …
Fitch höjer Swedbanks betyg
Swedbank får höjt kreditbetyg efter att storbanken lyft och stärkt sin satsning på att motverka penningtvätt.
Goobit Group tecknar avsiktsavtal med Azerion för leverans av AML-tjänster
Kryptovalutabolaget Goobit Group har ingått ett avsiktsavtal (LOI) med digitala underhållnings- och mediaplattformen Azerion för leverans av Anti Money Laundering-tjänster för digitala tillgångar. Det framgår av ett pressmeddelande.
Invoier lanserar automatiserat AML-stöd – siktar på Europa
Med sin factoring-plattform satsar Invoier på att hjälpa små- och medelstora bolag att skalla upp. Nästa steg för det Stockholmbaserade fintech-bolaget är lanseringen i Europa.