näringspenningtvätt
Misstänks ha slussat miljoner via falska fakturor
Tre personer i Skåne och Västra Götaland misstänks för en diger lista grova ekobrott: ”Har snabbt fått tillgång till väldigt mycket pengar.” Polisen och Ekobrottsmyndigheten har den senaste månaden utfört flera tillslag i bostäder i Skåne och Västra Götaland och gripit tre personer misstänkta för att, enligt EBM, ha drivit en fakturafabrik. Efter förhör har …
Åtal i härva kring pyramidspel i svenskt bolag
Flera nyckelpersoner i ett uppmärksammat bolag åtalas och riskerar fängelse. Hundratals miljoner kronor misstänks ha slussats genom företaget.
Stal fyra miljoner kronor – styrelseledamot döms till fängelse
Fyra miljoner fördes över från bolaget till styrelseledamotens privatkonto. Mannen hävdar att han lämnat ut sin bankdosa till "någon".