Finanspolisen
Polisen utbildas i ekonomi för att komma åt kriminellas pengar
Nu satsar Polisen på att komma åt vinstpengar från brottslig verksamhet. I områden utses särskilda poliser som ska utbilda kollegorna i ekonomi för att komma åt de kriminella nätverkens pengar.
Banker dominerar penningtvättsmisstankar
Bankerna står för omkring tre fjärdedelar av all misstankerapportering. Spelbolagen bidrar också med ett förhållandevis stort antal rapporter. Det framgår av Finanspolisens årsrapport.
700 rapporter till Finanspolisen om misstänkt penningtvätt
Enligt Finanspolisen utnyttjas spelbranschen för penningtvätt bland annat för att kunna legitimera pengar från brottslig verksamhet.
Finanspolisen vässar sitt arbete mot penningtvätt
Den svenska finanspolisen fick förra året höjt betyg i sitt arbete mot penningtvätt av en oberoende internationell granskare och kommer i år att anställa flera personer samt uppdatera ett viktigt IT-system. Det säger Nicklas Lundh, chef för finanspolisen, till Realtid.
Skrala polisresurser sinkar utredningar av penningtvätt
Bankerna ökar resurserna för att komma tillrätta med pennintvätt, men polisen gör för lite. EQT till Stockholmsbörsen i november och Fiat Chrysler och Renault ger inte upp fusionen. Det är lite av innehållet i måndagmorgonens nyhetssvep.
