24 Money
Åtal väckt mot 24Money – brotten har drabbat tusentals
Sex åtalade, varav en är före detta advokat, för grova bedrägerier, trolöshet mot huvudman, grovt brott, samt flera fall av grova bokföringsbrott. Brotten har drabbat tusentals småsparare.
FI återkallar Monark Finans tillstånd
Monark Finans, tidigare 24Money Payments, förlorar tillståndet att ge ut elektroniska pengar, efter beslut från Finansinspektionen.
Huvudägare bakom 24 Money misstänkt för penningtvätt
Firoz Patel, som är huvudägaren bakom 24 Money Payments och grundaren av Paysa, misstänks tillsammans med sin bror för penningtvätt och investeringsbedrägerier.
Över 100 anmälningar till EBM mot 24 Money
Över 100 anmälningar mot 24 Money har kommit in till Ekobrottsmyndigheten. Samtidigt strömmar konkursanmälningarna och stämningarna in till domstolarna och skulderna hos Kronofogden uppgår till drygt 33 miljoner kronor mot finanskoncernen.