11,6 miljoner kronor av Mikael Ljungmans svindleri-pengar gick igenom det svenska växlingsföretaget Wexex, som tidigare varit involverad i en penningtvätt-härva.
Så tvättade Ljungman pengar via Wexex
Sara Johansson
Växlingsföretaget Wexex AB nämns i den danska domen mot Mikael Ljungman som dömdes till sex års fängelse för bedrägeri.
Det var för snart tre år sedan som dåvarande chefen för växlingsföretaget Wexex dömdes till fyra månaders fängelse. Anledningen var att växlingsföretaget hjälpt oseriösa företag i byggbranschen att tvätta pengar.
I härvan dömdes flera gärningsmän för att ha tvättat pengar för minst 27,9 miljoner kronor.
I den danska domen mot Carl Freer och Stein Baggers partner Mikael Ljungman framkommer det att sammanlagt 1.160.000 euro har betalats ut som expressbetalning från Handelsbanken via Wexex för att sedan hämtas ut av Mikael Ljungmans kompanjon Jonas Halvarsson på Xiop i olika valutor.
Som referens har det stått att Xiop ska öppna upp en butik samt en e-handelsplattform i Moldavien.
Dessa transaktioner och växlingsföretagets involvering har dock inte granskats närmare av varken Ekobrottsmyndigheten eller Finanspolisen.
– Jag har inte inlett något mot dem, i och med att vi lade ner förundersökningen mot Mikael Ljungman gjorde vi inga granskningar av vad som hände med de där pengarna, säger åklagaren Yngve Rydberg.
– Det är i såfall om Finanspolisen gör något. Det målet hamnar inte hos oss på den här kammaren.
Har ni samarbetat med finanspolisen?
– Nej, nej, vi har inget med dem att göra. Vi fick in en anmälan om bedrägeri från SE-banken och då utredde vi bara den transaktionen angående de här licensavtalen.
– Sen kom danskarna igång med förundersökningen och då avslutade jag med min eftersom det hande kunnat bli ett hinder att handlägga det i Danmark. Jag har inte fortsatt att gräva i det överhuvudtaget.
Tror du Finanspolisen har utrett Wexex?
– Ingen aning om de har handlagt Wexex, men det borde de ha gjort om det rörde sig om så här stora pengatransaktioner.
Finanspolisen i Stockholm svarar att de ännu inte har inlett någon granskning mot växlingsföretaget.
Wexex misstänkta penningtvätt preskriberas i maj 2013.
Realtid.se har sökt Wexex vd Teemu Lehtimäki som snabbt lägger på luren.
– Jag kan inte prata, jag är utomlands.
