Porrfilms-Castro misstänks för ekobrott

Detta uppger den danska tidningen Børsen i dag.

I går skrev Realtid.se om ett skadeståndskrav som riktats mot Anders Milton, Castro Khatib och fem andra styrelseledamöter i Tritel Media AB. Skadeståndssumman på det saftiga beloppet om 212 miljoner kronor.

Anmäl dig till Realtid.ses Nyhetsbrev Juridik som skickas ut varje torsdag.

Skadeståndskravet är grundat på att ledningen i Tritel Media AB ingick ett avtal om en investering på 160 miljoner euro i TMG International, om ett filmprojekt i Marocko.

Europeinvestment är storägare i Europe Vision som i sin tur kontrollerar delar av filmstudioprojektet i Marocko genom svenska Tritel Media.

Affären var riktigt usel, enligt konkursförvaltaren till Europeinvestment, som menar att bolaget och filmrättigheterna endast har ett värde på 20,8 miljoner euro, vilket betyder att Tritel Media AB har förlorat 121,6 miljoner euro på affären, varav 21,2 miljoner euro var Europeinvestments medel.

Nu har danska ekobrottsmyndigheten engagerat sig och inlett en förundersökning mot männen där Castro Khatib är huvudmisstänkt, enligt Børsen.

Några brottsmisstankar mot Anders Milton finns dock inte.

Brottet är grovt bedrägeri för upp mot 300 miljoner kronor.

– Förundersökningen pågår, men den kompliceras tidsmässigt av att flera av de misstänkta är utländska medborgare. Den huvudmisstänkte är Castro Khatib. Förutom otillbörlig marknadspåverkan och felaktig informationsgivning undersöks de misstänkta också för grovt bedrägeri som begåtts i samband med kursmanipulationen, säger åklagaren Hans Jakob Folker danska ekobrottsmyndigheten till Børsen.

Polisens teorier är att den uppblåsta aktien i TMG International användes för att skruva upp värdet på bolagets aktiekurs så att Castro Khalib kunde göra en ordentlig vinst på sina aktieposter.

Danska myndigheter har misstänkt otillbörlig marknadspåverkan i bolaget sedan 2006, men har inte kommit längre – förrän nu.

Svenska finansinspektionen har även anmält bolaget till polisen i september 2009 för brott mot lagen om värdepappershandel.

Förutom Castro Khatib, som varit huvudaktör i bolaget genom sitt och familjens bolag Aladdin Investment Services Ltd, finns fem andra misstänkta: David Lowe och Simon Denton från London samt Johann Sebastian Bach, Kenneth Dundas och Björn Schröder från Sverige.

Enligt Børsen har samtliga nu blivit informerade om vad de är misstänkta för.

Straffet för grovt bedrägeri kan ge upp till åtta års fängelse i Danmark.

Castro Khatib har tidigare kommenterat anklagelserna och sagt att de är grundlösa.

Anders Milton uttalade sig i Realtid.se under torsdagen om skadeståndskravet från Europeinvestments konkursutredare. Där hävdar han att han gick ur stryelsen efter en månad då Tritel Media AB var i stånd att lägga bud på Live Networks Holding, numera kallat Europeinvestment. Han ställer sig därför frågande till sitt ansvar inför Europeinvestment.

Enligt uppgifter i dag är Anders Milton inte indragen i bedrägerihärvan.

Läs mer om Tritel Medias skiftande skepnader.