694 miljoner kronor säkrade i insats mot penningmålvakter

Operation EMMA7 koordinerades av Europol, Eurojust, Interpol, European Banking Federation (EBF) och FinTech FinCrime Exchange. Det framgår av ett pressmeddelande.

I Sverige ledde insatsen till att polisen har säkrat drygt 12 miljoner kronor från kriminella konton, 206 penningmålvakter har identifierats och 112 förundersökningar har inletts. Totalt sett resulterade operationen i 1 803 gripna, över 18 000 identifierade penningmålvakter och att cirka 694 miljoner kronor är säkrades från kriminella konton.

Resultat från 15 september – 30 november
18 351 penningmulor identifierade;
324 rekryterare/herdar identifierade;
1 803 arresterade individer;
2 503 utredningar inledda;
7 000 bedrägliga transaktioner rapporterade;
67,5 miljoner euro förhindrade förluster.

Detta var den sjunde gången man genomförde European Money Mule Action, eller ”EMMA”, som inrättades 2016 på initiativ av Europol, Eurojust och European Banking Federation. Omkring 400 banker och finansinstitut stödde aktionen, rapporterade 7 000 bedrägliga transaktioner och förhindrade en total förlust som uppskattades till nästan 70 miljoner euro.

Europol stöder varje steg i förberedelserna genom att koppla samman brottsbekämpande partner och partner inom den privata sektorn och underlätta informationsutbyte mellan dem. Under den operativa fasen tillhandahöll Europol analytiskt stöd som kopplade samman de transnationella ärendena med penningmältningsnätverken bakom dem.

Deltagande länder: Australien, Österrike, Belgien, Bulgarien, Colombia, Tjeckien, Estland, Finland, Grekland, Tyskland, Hongkong-Kina, Ungern, Irland, Italien, Moldavien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Sverige, Schweiz, Spanien, Storbritannien, USA.