Hemliga bolag kopplar Stein Bagger till Carl Freer

Danska IT Factorys ex-vd Stein Bagger fick 7 års fängelse för miljardsvindeln och åtalsbeslut väntar Mikael Ljungman som sitter häktad i Köpenhamn. Men konkursutredaren var i somras uppgiven över möjligheterna att nå framgång i jakten på de försvunna 270 miljonerna.

Bagger var på flykt i USA – från New York, där han lånade Mikael Ljungmans Audi A8 och kreditkort, den 29 november till en polisstation i Los Angeles den 6 december förra året – då han gav upp med de numer smått klassiska orden:

– I am Stein Bagger. I’m a fugitive from Europe and I’m here to turn myself in.

Anmäl dig till Juridik-nyhetsbrevet som kommer ut på torsdagar.

De danska utredarna har misstänkt att motivet för Stein Baggers flykt från Dubai till New York i december 2008 kunde handla om att säkra miljonbelopp.

– Vi vet inte vad Stein Bagger gjorde i USA. Kanske grävde han ner en massa pengar i Nevadaöknen eller sopade igen spåren efter sig, sa åklagaren Per Justesen innan rättegången mot Bagger satte igång.

Men det har inte funnits några spår av någon kaliber som skulle få Leif GW Persson att andas lite häftigare.

Men nu har utredarna nått vad som kan vara ett genombrott.

Konkursutredaren har lyckats komma över interna aktieägaravtal och dokument som visar relationen mellan Carls Freers Media Power Inc och Mikael Ljungmans eCommerce LLC. Intern kommunikation mellan Carl Freer och Mikael Ljungman har också läckt ut.

Mikael Ljungman blev delägare i Media Power när Carl Freer köpte Ljungmans bolag eCommerce LLC, men hur konstruktionen sett ut har aldrig avslöjats.

Konkursutredaren Boris Frederiksen kartlägger nu tolv tidigare okända bolag som Mikael Ljungman visat sig stå bakom. Det avslöjar danska tidningen Børsen.

– Vi har kommit över material som berör bolagen som är kontrollerade av Mikael Ljungman och som IT Factory på ett eller annat sätt haft affärer med. Och det ser ut att vara frågan om att de bolagen haft affärer med bolag som har koppling till Carl Freer, och nu tittar vi självklart på hur det hänger samman, säger Boris Frederiksen till tidningen Børsen.

En teori är att stora delar av bytet från IT Factory pumpats in i de tolv hemliga bolagen.

Dokument, som både danska konkursutredaren och amerikanska finansinspektionen SEC erhållit, visar att de tolv okända bolagen fått stora aktieposter i amerikanska Getfugu. Det vill säga det bolag som svensken Carl Freer tog över till vilket han flyttade sina verksamheter från sitt tidigare bolag Media Power Inc.

Bolagen är Lynx Holdings (Cayman) Ltd, Mandalay Investment Ltd, Stone Harbour Ltd, GR International Limited GmbH, Lynx Overseas Holdings Limited, Spetchlet Global Assets Limited, CJF Overseas Holdings Limited, LCM Lombard Capital Management GmbH, Gate International Investment Ltd, LF Investments Ltd, Ganesha Holdings Ltd och Northern Star International Ltd med adress i Schweiz.

Mikael Ljungman ska ha registrerat bolagen tre månader innan IT Factory kollapsade.

Hur den inbördes ägarbilden mellan Ljungman och Freer ser ut i de tolv bolagen är under utredning.

Kontrolleras bolagen huvudsakligen av Carl Freer, så innebär det att Freer äger betydligt mer i Getfugu än vad bolaget för ett halvår sedan rapporterade till SEC. Då uppgav man att Carl Freer ägde 22 procent av bolaget. Dessa nya omständigheter kan väcka SEC:s intresse.

Konkursutredaren Boris Frederiksen misstänker också att 2,4 miljoner dollar av de pengar som gått från IT Factorys leasingkarusell till Ljungmans eCommerce LLC och vidare till Carl Freers Media Power Inc, använts för att stoppa en hotande stämning från (ej namngivna) fordringsägare som drabbades av Carl Freers Gizmonodäventyr.

Tidningen Børsen skriver att Media Power ingick ett avtal med konkursutredarna i Gizmondo Europe Ltd-konkursen den 20 maj 2008 om att garantera en eller flera Gizmondo-aktieägares förpliktelser i konkursen. Om det rör sig om Tiger Telematics Inc, som var moderbolag eller Carl Freer personligen framgår inte. I Media Powers reviderade årsberättelse för 2007 framgår att bolaget fram till den 3 november 2008 betalade sammanlagt 2,4 miljoner dollar enligt dessa avtal.

Boris Frederiksen ska undersöka möjligheterna att begära återvinning av utbetalningar från Media Power. Han väntas resa till London för att ta upp saken med Gizmondos konkursutredare.

Getfugu är noterat på OTC Bulletin Board. Getfugu pumpade ut pressreleaser i våras i god Gizmondoanda. Kursen gick upp till en toppnotering på 3,20 dollar.

I dag handlas kursen ned till senast betalt 0,46 dollar. Ett ras på hela 86 procent.

Så var upplägget att IT Factory-miljonerna tvättas genom Getfugu med en aktiekurs som skulle pumpas upp, så kanske både svindlarna och fordringsägarna blir tomhänta i slutändan, om kursen fortsätter ner mot den ironiska nollpunkten.

Mikael Ljungmans Hongkongbolag Xiop Asia Trading Ltd där Örnsköldsviksbon Janne Thelin är hälftenägare, som Realtid.se skrivit om tidigare, figurerar inte i denna del av utredningen.

Källor: Børsen, Jyllands-Posten, Business.dk och BT.dk.