Uppgifterna kommer från tidningen De Telegraaf, enligt Bloomberg News.

Utredningen har tidigare fokuserat på överträdelser av ”relativt enkla ekonomiska brott”, som att inte ha kundfiler i ordning och i tid rapportera misstänkta överföringar. Nu finns det dock misstankar om allvarligare brottslig penningtvätt.

ABN Amro har inte gjort någon avsättning för utredningen och har tidigare uppgett att den potentiella finansiella påverkan inte kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.