FI ska granska hur Klarna och Loomis följer penningtvättsreglerna

Finansinspektionen fortsätter att granska hur väl företag som erbjuder betaltjänster följer penningtvättsreglerna. Tidigare i år fick Trustly och Clearon varningar och sanktionsavgifter för stora brister i arbetet med att motverka penningtvätt.

Nu ska betaltjänsteleverantören Klarna och kontanthanteringsbolaget Loomis också granskas.

− Vi vet att den här typen av företag är särskilt utsatta för penningtvätt. Därför är det viktigt att de har ordentliga rutiner och processer så att de undviker att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. Vi inleder med dessa två företag, men fler företag kan komma att inkluderas i granskningen, säger Petra Bonderud, biträdande avdelningschef på FI med ansvar för penningtvättstillsynen.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons