Bank

"Svårt att fälla storbankerna för brott mot penningtvättslagstiftningen"

Enligt advokat Peter Utterström, expert på antikorruption och regelefterlevnad, kan det bli svårt att fälla storbankerna för brott mot penningtvättslagstiftningen.

Publicerad 2020-09-23

Storbanker i USA har anmält till landets finansmyndigheter misstänkta transaktioner om sammanlagt 8,2 miljarder som slussats via SEB, rapporterar SVT:s Uppdrag Gransking. Transaktionerna ska ha skett under perioden 2007 och 2016.

Enligt Peter Utterström måste det framkomma mer information om transaktionerna innan det kan konstateras som legalt felaktigt.

– Har man gjort vad man förutsett göra i lagstiftningen så kan man naturligtvis säga att ”ja det var tokigt att man inte gjort mer”, men det blir svårt att klämma åt dem, säger han till Dagens Nyheter.

Peter Utterström betonar att det kan bli svårt att fälla storbankerna för brott mot penningtvättslagstiftningen.

– Så länge banken har gjort vad man ska göra enligt den lokala lagstiftningen så är det svårt att fälla dem för brott mot penningtvättslagstiftningen, om det nu inte var ett brott. Det blir mer en etisk fråga än en lagfråga.

Platsannonser