Annons

Annons

Nordea misstänks för penningtvätt

Nordea Danmark utreds för penningtvätt efter uppgifter om att banken under flera år ska ha levererat sammanlagt en miljard danska kronor i kontanter till kriminella växlingskontor

 

Pengarna skall bland annat ska ha använts till penningtvätt rörande narkotikahandel. Det rapporterar Danska TV2.

– Vi beklagar att vi inte reagerade mer kraftfullt tidigare. Vi medger att vi gjort misstag som vi ångrar. Men vi vill understryka att Nordea har gjort kraftfulla insatser sedan dess för att motverka penningtvätt. Vi växlar ej pengar med växlingskontor sen 2016, säger Julie Galbo, som är chef för Group Risk Management and Control på Nordea, till SVT Nyheter.

Nordea har under 2012 - 2015 levererat en miljard danska kronor till tre växlingskontor där chefer för dessa kontor har dömts till långa fängelsestraff för penningtvättsbrott. 

Annons

Annons

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons