FinansKrönika För dig som prenumerant

Det verkliga problemet – regelverken är för dåliga

Reglerna mot penningtvätt är på intet sätt en garanti för att upptäcka försök till penningvätt, hur effektivt och transparent än bankerna arbetar, skriver Claes Folkmar.Reglerna mot penningtvätt är på intet sätt en garanti för att upptäcka försök till penningvätt, hur effektivt och transparent än bankerna arbetar, skriver Claes Folkmar.
Reglerna mot penningtvätt är på intet sätt en garanti för att upptäcka försök till penningvätt, hur effektivt och transparent än bankerna arbetar, skriver Claes Folkmar.
Publicerad
Bankerna har svårt att klara sin “polisiära” roll i penningtvättsfrågor, det visar händelserna i Danske bank och Swedbank. Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter måste knytas närmare bankerna, skriver Realtids Claes Folkmar.

Lagstiftningen kring penningtvätt för att förhindra att kapital från brottslig eller ljusskygg verksamhet förs in i den öppna ekonomin har genom penningtvättsdirektiv från EU skärpts och förstärkts i flera omgångar sedan finanskrisen.

tests

00000000

000000

000000

000000

Har du redan ett konto.

Teckna premiumabonnemang

Månad
299
kronor per månad

Ex moms
Registrera med företagsmejl

Beställ månad
Mest populär
Helår
274
kronor per månad

Betala 3 289 kr per år
och spara 299 kr

Beställ helår
Team

Medlemskap till hela företaget.
Få upp till 50% rabatt>>

Berätta mer

Det här får du som medlem

  • Tillgång till allt vårt Premium-innehåll på Realtid.
  • Nyheter, analyser, granskningar och reportage för beslutsfattare.
  • Krönikor, och analyser från ledande profiler.
  • Bli en del av vår community.

Så här fungerar Premium

  • Betala per månad eller år.
  • Säg upp enkelt när du vill.
  • Välj mellan kort, Klarna eller företagsfaktura som betalningsalternativ.
  • Läs fullständiga villkor här.

Frågor?

Mejla oss på premium@realtidmedia.se

Annons

Senaste nytt

Telegram

Pressmeddelanden

Platsannonser