Bank

Interna larm anmäldes aldrig

42 larm om penningtvätt utlöstes i Swedbanks interna system under 2016. Inte en enda av de misstänkta transaktionerna rapporterades till polisen. Det skriver SvD Näringsliv som  tagit del av de hemligstämplade dokumenten från Finansinspektionen.

Uppdaterad 2019-04-24
Publicerad 2019-04-24

”I flera fall kan FI konstatera att Swedbank inte agerat på internationella transaktioner trots att de efter omständigheterna kan bedömas som misstänkta”, skriver FI enligt tidningen.

Bristerna som upptäcktes 2016 ansågs uppseendeväckande. För penningtvättsutredarna på FI var slutsatsen given – Swedbank skulle få sanktion. Det vill säga få en varning eller böter. Det var också det förslag man fram till ledningen som i början var inne på samma spår.

Under sommaren 2017 ändrade FI inställning. I stället för sanktion blev det en så kallad slutskrivelse, den skickades till banken 14 november 2017. 

Swedbank lämnar kvartalsrapport i morgon, torsdag, kl 7.

Platsannonser