FI följer utvecklingen i Swedbank noga och har haft täta kontakter med banken med anledning av den uppkomna situationen. FI:s bedömning är att det inte finns skäl till oro för bankens finansiella ställning, och därmed inte heller för den finansiella stabiliteten, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

FI meddelade i februari att myndigheten tillsammans med de tre baltiska tillsynsmyndigheterna ska undersöka av penningtvättsregelverket.

Efter ett förberedande arbete är denna undersökning nu formellt inledd.

Undersökningen ”syftar till att bedöma regelefterlevnad och riskhantering för närvarande, de senaste åren, samt före 2016. De tre baltiska myndigheterna kommer att bedöma regelefterlevnad i respektive dotterbank, medan FI kommer främst att bedöma Swedbanks (moderbankens) hantering och kontroll av penningtvättsriskerna i sina baltiska verksamheter.”

Finansinspektionen skriver i pressmeddelandet att man räknar med att undersökningen ska vara genomförd i oktober. Därefter kommer FI att avgöra om ärendet ska gå vidare till sanktion. Beslut om sanktion bör kunna tas före årsskiftet.