Finans Nyhet

FI har släppt hemlig rapport

Taggar i artikeln

Swedbank
Publicerad

SVT har begärt ut Swedbanks internrapport om penningtvätt, skriven av norske advokaten Erling Grimstad, från Finansinspektionen.  Rapporten är till stor del är maskad, men det går att utläsa vissa detaljer.

Camilla Jonsson

Efter uppmärksamheten kring omfattande misstänkt penningtvätt i Danske Bank i höstas beställde Swedbanks ledning en granskningsrapport från den ansedde norske advokaten Erling Grimstad. Han har tidigare bland annat varit biträdande chef vid norska ekobrottsmyndigheten.

Enligt tidigare medieuppgifter fick i januari i år Swedbanks ledning rapporten som enligt innehöll uppgifter om omfattande misstänkt penningtvätt i Swedbanks baltiska verksamhet. Den hade också en rad mycket skarpa rekommendationer till ledningen kring omfattande motåtgärder.

Vid Swedbanks presskonferens förra veckan, i samband med bankens bolagsstämma, sade styrelseordförande Lars Idermark att han ännu inte läst rapporten.

Annons

Enligt åklagaren Thomas Langrot, som utreder Swedbank för bland annat misstänkt grovt svindleri, har Swedbanks styrelse vägrat lämna ut rapporten till honom vilket försvårat utredningen. I samband med en razzia på Swedbanks huvudkontor beslagtog åklagaren utredningen. Bankens styrelse och jurister försökte stoppa åklagaren genom att hänvisa till advokatsekretessen. 

Även Finansinspektionen har tagit del av rapporten.  

På onsdagsförmiddagen lämnade Finansinspektionen ut rapporten efter en sekretessprövning. Rapporten är till största delen maskad, men det går att utläsa vissa detaljer.

Annons

Enligt rapportens första sida är rapporten ett utkast till en preliminär ”Anti Money Laundering Report”, alltså en penningtvättsrapport. Den är daterad 10 december 2018. Mottagare är Swedbanks chef för regelefterlevnad (compliance officer). Personen var en av den tidigare vd:n Birgitte Bonnessens närmaste medarbetare och samma person som undertecknade de dokument med ofullständiga svar banken skickade i april, som svar på en amerikansk finansmyndighets frågor om bankens misstänkta penningtvätt. Det betyder att rapporten fanns tillgänglig för bankledningen betydligt tidigare än vad som tidigare varit känt.

I Finansinspektionens beslut anser myndigheten att bankens hänvisning till advokatsekretess inte är giltig när det gäller handlingarnas offentlighet. Istället har inspektionen prövat rapporten utifrån bland annat affärssekretess i offentlighets- och sekretesslagen. Det skulle kunna innebära, med samma tolkning, att åklagaren kan ta del av rapportens innehåll. 

Rapporten är relativt kort. De första delarna är på enbart 35 sidor. Rubriken är maskad men enligt det innehåll som Uppdrag Granskning och SVT Nyheter tidigare tagit del av lyder den: ”Omfattande överträdelser av åtgärder mot penningtvätt identifierade i Swedbank Estland”. 

Annons

Det följande kapitlet beskriver de allvarliga fynd advokaten gjort när det gäller penningtvätt. 

Rapporten innehåller fem delar. Först en ”Executive summary”, det vill säga en sammanfattning. Sedan observationer och relevanta fynd, del fyra har bilagor och den sista delen innehåller Swedbanks kommentarer.

Annons