Bank

Fed beordrar Credit Suisse att stärka arbetet mot penningtvätt 

Amerikanska centralbanken Federal Reserve beordrar Credit Suisse att stärka sitt arbete med att förebygga penningtvätt (AML) efter att man har hittat brister i den amerikanska verksamheten.

Publicerad 2020-12-23

Credit Suisse måste vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att varje bolag i USA verkar på ett säkert och sunt sätt och efterlever lagar och reglering i landet. Det framgår av ett pressmeddelande från centralbanken. 

Banken får 90 dagar på sig att skicka in en plan för att stärka bankens AML-arbete, bland annat relaterat till policies, processer och kontrollfunktioner. 

Enligt Reuters säger banken i ett uttalande att man tänker uppfylla kraven som centralbanken framfört på ett snabbt och grundligt sätt, och man håller redan på med en omfattande förbättringsplan för verksamheten i New York. 

Platsannonser

Logga in