Bank

Deutsche Bank mörkade Danskes penningtvätt i fem år

Deutsche Bank dröjde fem år med att rapportera fler än en miljon misstänkta transaktioner med Danske Bank.

Uppdaterad 2019-10-15
Publicerad 2019-10-15

Det var i februari i år – fem år efter att en visselblåsare flaggat för en gigantisk penningtvättshärva – som myndigheterna fick full kännedom, skriver Reuters enligt Nyhetsbyrån Direkt. 

Deutsche Bank agerade korrespondentbank för Danske Banks filial i Estland mellan 2007 och 2015. Filialen är nu nedstängd och Danske Bank har kastats ut ur Estland av landets finansinspektion.

Uppgifter om Deutsche Bank-transaktionerna lämnades till utredande tyska myndigheter i februari, vilket ledde till utökade undersökningar mot Deutsche. 

"Åklagare utreder nu om medarbetare eller ledning i Deutsche godkände transaktionerna och om de därefter försökt att mörka detta", skriver Reuters.

Deutsche Bank har avböjt att kommentera den fem år långa perioden av tystnad mot myndigheterna. Den tyska banken slutade att verka som korrespondentbank för Danske Bank 2015, och skriver i ett mejl att personalstyrkan med uppgifter inom regelefterlevnad och anti-penningtvätt har mer än tredubblats sedan 2016.

Platsannonser