Bank

Credit Suisse åtalas för penningtvätt

En federal åklagare i Schweiz har väckt åtal mot Credit Suisse för att ha möjliggjort penningtvätt av klienter från Bulgarien.

Publicerad 2020-12-18

Enligt åtalet ska banken ha hanterat transaktioner för över 140 miljoner schweizerfranc, pengar som bland annat ska komma från smuggling av stora mängder kokain till Europa. Det skriver Financial Times.

Undersökningen har pågått i tolv års tid och en kvinnlig chef i banken är särskilt i fokus. Hon anklagas för att systematiskt ha ignorerat rapportering om penningtvätt beträffande den bulgariska klienten under åren 2004-2008.

"Credit Suisse kände till dessa brister åtminstone sedan 2004. Det faktum att banken lät det fortsätta till 2008, eller ännu längre, förhindrade upptäckten av de penningtvättsaktiviteter som genomfördes av den kriminella organisationen med hjälp av bankchefen", skriver åklagaren i ett uttalande.

Credit Suisse noterar anklagelserna med "häpnad" och lovar också att "försvara sig kraftfullt".

Platsannonser

Logga in