Bank

Bankanställda fick betalt av penningtvättare

Elva anställda i Danske Banks nu nedlagda estniska filial fick stora utbetalningar från företag som är misstänkta för att ha tvättat pengar genom banken.

Publicerad 2020-09-22

kandalen kring Danske Bank växer

Det rapporterar flera danska medier som fått tillgång till förhörsprotokoll från estniska myn­digheter, enligt TT.

Anställda i banken har i vissa fall tagit emot miljon­belopp. Bland annat hjälpte några av de utpekade anställda till med att öppna konton åt företag med inte rumsren verksamhet.

– Det bekräftar den bilden jag har fått, att Danske Bank i Estland inte enbart missbrukats för penningtvätt, utan var direkt involverad i penning­tvätten, säger Jakob Dedenroth Bern­ hoft på danska firman Revisor Jura till Berlingske.

Mellan 2007 och 2015 passerade över 2 000 miljarder kronor i miss­tänkta transaktioner genom bankens estniska filial.

Platsannonser