Finans Nyhet

Bankanställda fick betalt av penningtvättare

Taggar i artikeln

Danske Bank
Publicerad

Elva anställda i Danske Banks nu nedlagda estniska filial fick stora utbetalningar från företag som är misstänkta för att ha tvättat pengar genom banken.

Camilla Jonsson

kandalen kring Danske Bank växer

Det rapporterar flera danska medier som fått tillgång till förhörsprotokoll från estniska myn­digheter, enligt TT.

Anställda i banken har i vissa fall tagit emot miljon­belopp. Bland annat hjälpte några av de utpekade anställda till med att öppna konton åt företag med inte rumsren verksamhet.

Annons

– Det bekräftar den bilden jag har fått, att Danske Bank i Estland inte enbart missbrukats för penningtvätt, utan var direkt involverad i penning­tvätten, säger Jakob Dedenroth Bern­ hoft på danska firman Revisor Jura till Berlingske.

Mellan 2007 och 2015 passerade över 2 000 miljarder kronor i miss­tänkta transaktioner genom bankens estniska filial.

Annons