Åklagare i både Tyskland och Sverige arbetar med ett omfattande bedrägerimål som rör flera hundra miljoner kronor. Expressen var först med att rapportera om utredningen.

Nu kan Realtid avslöja nya detaljer i härvan. Enligt åkagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet kan det handla om så mycket som 15 olika bedrägerier riktade mot tyska privatpersoner. Pengarna har betalats ut till olika länder, däribland Sverige.

Det handlar bland annat om insättningar som gått till ett klientmedelskonto hos en mindre advokatbyrå i Stockholmsregionen. Åklagarna har fått rätt att ta del av transaktionerna på kontot hos SEB genom en husrannsakan efter ett beslut av Stockholms tingsrätt förra året. Begäran kom ursprungligen från tysk åklagare.

”Det finns misstankar om att ett stort antal tyska privatpersoner har lurats att skicka pengar till svenska bankkonton. De samlade brottsmisstankarna rör ca 60 miljoner euro. Ett antal personer har i brottsanmälan i Tyskland uppgett att de skickat pengar till ovan nämnda bankkonto”, skriver tingsrätten.

När Realtid får tag på den utpekade advokaten via e-post så säger han sig inte ha någon kunskap om någon husrannsakan mot kontot. Han kan heller inte kommentera transaktionerna.

”Jag har inte nåtts av något besked om husrannsakan mot något av mina klientmedelskonton”, skriver advokten och tillägger i ett uppföljande brev:

”Jag kan som enda vidare kommentar bara säga att kontot aldrig blev föremål för någon som helst rådighetsinskränkning. Med tillägget att målet aldrig har kommunicerats med mig.”

Men nu visar det sig att advokaten även varit inne på förhör i samband med den pågående utredningen. Flera andra personer ska också vara föremål för utredarnas intresse. Hittills är inga uppgifter om vad som framkommit så här långt kända. Något åtal är inte väckt och det lär dröja.

Brottsmisstankarna gäller bedrägeri, penningtvätt och näringspenningtvätt.  ”Jag delgivtits misstanke om brott. Vid förhör har jag förnekat brottslig gärning,” skriver advokaten i ett uppföljande mail på tisdagen.

Realtids granskning visar att det aktuella SEB-kontot går att knyta till försäljning av aktier i ett svenskt fastighetsbolag i slutet av 2020 och början av 2021. Det handlar om Koggbron fastigheter som vid tidpunkten hade bytt namn till Auragen Realty. Realtid och Sydsvenskan/HD har tidigare rapporterat om hur aktier sålts i det då tömda bolaget vilket fick den tyska finansmyndigheten att gå ut med en varning.

En nu stängd hemsida med IR-information på tyska lanserades i slutet av 2020. I ett dokument som kunde laddas ner från sidan beskrevs verksamheten samt hur man skulle gå till väga för att köpa aktier i bolaget. Pengarna skulle sättas in på den svenska advokatfirmans klientmedelskonto hos SEB. Kontonumret stämmer exakt med det som omnämns i begäran från den tyska åklagaren.

Realtid har varit i kontakt med en tysk advokat som företräder flera av de drabbade investerarna i Auragen-fallet:

– Vi företräder tio klienter men totalt rör det sig troligen om flera hundra investerare, säger advokaten.

Förutom Auragen arbetar advokaten med ytterligare tre fall där aktier i svenska bluffbolag sålts på den tyska marknaden.

För de som köpte aktier blev lyckan kortvarig. Auragen beskrevs på hemsidan som ett expansivt fastighetsbolag med en bred portfölj i Sverige. Men redan i juli 2021 begärdes bolaget i konkurs, då med flera målvakter i styrelsen. Enligt bouppteckningen är underskottet i bolaget mer än 44 miljoner kronor.