SEB Penningtvätt
Foto: SEB
Ekobrott

8,2 miljarder kronor i misstänkt penningtvätt i SEB

Amerikanske storbanker har anmält misstänkta transaktioner om totalt 8,2 miljarder kronor.

Uppdaterad 2020-09-23
Publicerad 2020-09-23

Storbanker i USA har anmält till landets finansmyndigheter misstänkta transaktioner om sammanlagt 8,2 miljarder som slussats via SEB, rapporterar SVT:s Uppdrag Gransking. Transaktionerna ska ha skett under perioden 2007 och 2016.

Större delen av transaktionerna ska ha skett i Baltikum och är kopplade till 57 kunder i SEB. Granskningen baseras på över 2 000 dokument som storbankerna skickat till finanspolisen Fincen, skriver Nyhetsbyrån direkt.

De misstänkta transkationerna har rapporterats i samband med så kallade, SARs, suspicious activity reports, vilket är polisiärt underrättelsematerial som banker inte får kommentera, skriver SEB på sin webbplats. Enligt bankens uttalande visar inte läckna nödvändigtvis "hela bilden av historien" i och med att "den endast ger en delmängd av de SAR:s som rapporterats till amerikanska myndigheten. 

 

Platsannonser