Det framgår av ett pressmeddelande på fredagen och som baseras på slutsatser i en analys av regleringskonsulten Promonoty Financial Groups. Bristerna gäller Danske Banks estniska enhet som banken tog över i samband med förvärvet av Sampo Bank.

"Nuvarande estniska bolagsledning har ett mycket starkare fokus (…) i dag är läget ett helt annat. Även om vi lämnar det till myndigheter att komma till slutsats om det verkligen skett penningtvätt, råder inte några tvivel om att vårt arbete i Estland varit otillräckligt för att förhindra eventuella sådana aktiviteter", säger vd Thomas F. Borgen i en kommentar.

Ett nytillsatt compliance-team ska genomföra den utökade utredningen som väntas ta 9-12 månader.