Annons

Annons

Sitewide generic

Credit Suisse utreds för penningtvätt i Italien

Kapital från olaglig verksamhet kan ha dolts för italienska skattemyndigheter.

I Milano har en undersökning mot Credit Suisse gällande möjlig penningtvätt och underlättande av skatteflykt inlett, skriver Bloomberg med hänvisning till källor.

I centrum står försäkringar som sålts till italienska klienter och som skyddat kapital från skattemyndigheter. Omkring 4.000 klienter kan sedan 2005 ha fått skydd på ett kapital på åtta miljarder euro. Och kapitalet kan ha kommit från olaglig verksamhet som dolts för italienska skattemyndigheter.

Försäkringen kan ha sålts till klienterna från bankens kontor i Lichtenstein och Bermuda. Bankens egna skattebetalningar är också under lupp då man inte betalat skatt på avgifterna för försäkringen för att dölja skatt.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons